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"对不起,我们跑路了"!400亿虚拟币投资实为传销

2021-04-09 07:49:36 整理发布   转载来源:每日经济新闻  

每经编辑 毕陆名最近,公安部破获一起涉案金额高达400亿元的虚拟币大案。Plus Token,这个所谓的“虚拟币钱包”,在短短一年多的时间里,席卷了全球100多个国家和地区,参与人数超过了200多万人,传销层级多达3000余层...《"对不起,我们跑路了"!400亿虚拟币投资实为传销

每经编辑 毕陆名

最近,公安部破获一起涉案金额高达400亿元的虚拟币大案。Plus Token,这个所谓的“虚拟币钱包”,在短短一年多的时间里,席卷了全球100多个国家和地区,参与人数超过了200多万人,传销层级多达3000余层。

每月回报高达60%,Plus Token让人疯狂

据央视财经报道,Plus Token“虚拟币”是怎么被制造出来的?2018年5月,一款打着虚拟币增值服务的虚拟币钱包Plus Token悄然在网络上出现,这个号称由前Google员工和某跨国公司员工联手打造而成的虚拟币钱包,一经问世,就通过微信群、炒币论坛等等传播渠道迅速蔓延。

图片来源:央视财经

开通Plus Token钱包,加入会员,用户可以在指定的网络平台将价值500美金,大约3000多元人民币的Plus币或者等值的数字资产转入“Plus Token钱包”,就能获得一台“智能狗”,通过“智能狗搬砖”,每月最高能有60%的收益。

图片来源:央视财经

这真的是一个稳赚不赔的项目吗?根据警方侦查员的信息显示,Plus Token制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式。其中链接收益是核心关键,也就是俗称的拉人头。Plus Token根据拉人头的数量和投资金额,将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。每名会员可以享受第一层下线搬砖收益的100%,第二到第十层的10%。

图片来源:央视财经

Plus Token通过拉人头,用分红和奖励催促会员们不停地去发展下线。拉10个人进来,一个月最低可以赚到将近500美元;而最高等级的创世级,仅靠拉人头一年的收入就可高达1000万元人民币。

兰州经商多年的王先生,押上了全部身家,360万元,并在短短的三个月内,发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token,这些人平均投资都在十几万元。王先生如愿成为了大户级,收益也在快速增长。

图片来源:央视财经

在巨大利益的诱惑下,更多的投资者涌向了Plus Token这样一个虚拟币钱包。产品发布仅三个月之后,2018年的8月份,Plus Token会员总数突破了一百万人,吸纳的金额达到了近五十亿元人民币。

而在产品发布四个月之后,Plus Token更大的手笔出现了,2018年9月15日,它宣布全程冠名在韩国济州岛举行的世界区块链大会,并在济州岛神话世界蓝鼎酒店举行了“Plus Token”的全球启动仪式,台上一个名叫Leo的人出现在了公众视野。他的身份是Plus Token的联合创始人,前Google阿尔法狗算法研究员。诞生仅仅几个月的Plus Token虚拟币钱包,由此迈出了在币圈江湖中更大的步伐。

2019年3月开始,Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头,随后,美国纽约时代广场的广告牌,也播放了它的广告。Leo在2018年10月22日,高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛,发表了关于Plus Token未来规划的主题演讲。随后Leo参加“股神”巴菲特晚宴的照片,也迅速在虚拟币圈里传播开来。

图片来源:央视财经

然而警方调查发现,这个对外宣称自己是Plus Token联合创始人的Leo,跟平台没有太大的关系,Leo的真实身份,也荒诞而又简单。此人的真实身份是一名外籍留学生,2015年9月份来到中国,就读于湖南长沙的一所大学,他的Plus Token虚拟币钱包项目联合创始人的身份,完全是被传销团伙包装出来的。

制造这一切的人,陆某龙,他才是这一幕大戏的真正导演。陆某龙,湖南兴化人,别名陆遥,1988年出生,今年仅仅33岁。大学毕业后,他就一直在北京闯荡,做过P2P项目销售、做过广告营销,非常善于交际。2015年,进入币圈,他凭着做营销出身的优势,很快就在这个行业扎根,并且成为了一名知名博主,手握着大量金融、媒体圈的资源。

陆某龙包装了Leo,做足了Plus Token虚拟币钱包招揽人气的一些表面功夫。而实际上,Plus Token所发行的Plus虚拟币,也是假的。

短短几个月时间,Plus Token眼花缭乱般地制造出了名人效应,创造了不断上涨的虚拟币价格,这两步走完之后,警方侦查员发现,这个打着区块链技术噱头,发行着虚拟币的商业机构,最后真正要干的,就是通过传销手段招揽投资者进场。而《中华人民共和国刑法》中,对传销行为有明确界定。

全球收网,近200多万名参与者“南柯一梦”

随着Plus Token实施的犯罪行为越来越清晰,警方的判断也越来越明确,2019年3月,江苏省公安厅指挥盐城市公安局成立了“Plus Token特大跨国网络传销”专案组,近百名警力、6个小组,全力调查。

虚拟币的最大特点是去中心化、匿名化,交易记录都是加密处理,想要在互联网上几千万条,甚至上亿条的交易记录里发现犯罪团伙的行踪,无异于大海里捞针。此案的复杂程度,远远超出了想象。

图片来源:央视财经

随着案件的不断推进,有着强烈反侦察意识的犯罪团伙,随之展开了业务上的收缩。2019年6月27日,这个自称为“币圈余额宝”的Plus Token虚拟币钱包,宣布停止提现,并在一笔转入地址的备注中,写道:对不起我们跑路了。

图片来源:央视财经

此刻,近200多万名参与者才醒悟,这真的是一个骗局,他们参与的不是区块链技术,也并不是在进行所谓的投资,他们的身份,在公安机关案件卷宗里最新最准确的称谓,叫做传销参与者。

抓捕从2019年6月开始,到2020年3月收网。在公安部统一协调指挥下,多路专案组民警,分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区,涉及此案的82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部落网,这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁。

我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案,至此尘埃落定!陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。

警惕“数字货币”骗局

据武汉市反电信网络诈骗中心提醒称,数字货币本是可以提高交易效率的新型技术,却被不法分子盯上,以其名义进行传销和诈骗。

央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称,近期,个别企业冒用我行名义,将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”,或是谎称央行发行数字货币推广团队,企图欺骗公众,借机牟取暴利。

央行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时,某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

一、小心传销币

大家一定要记住,当传销的人有了互联网思维,他们就变成了互联网加传销,他们会利用各种手段来骗你们的钱,曾经的五行币就是典型的传销币。

传销币有以下几个特征

1.它不敢到知名论坛发帖;

2.它的开发团队神秘,不肯公布身份;

3.它迟迟不肯公布代码;

4.它只可以在官方交易平台交易;

5.它在QQ群里,官方论坛里,几乎没有反对意见,动辄删帖踢人,一片虚假的繁荣。

二、小心社交群

玩数字货币的人会去社群,有些是抠脚大汉化身的美女,在群里发布低于市场价的卖币公告,引你上钩。

有的是假装自己是大佬,让你相信他们对币种风向的把控,让你膜拜,然后让你花888块加入假大佬的风向群,还有VIP套餐,进群以后,买了大佬推荐的币,要是跌了。你在群里大喊大叫,他们会立马踢你出群。类似这种假群,一抓一大把。

三、小心假平台

骗子花了很少的钱编写出的交易平台。让你把钱存进平台后,平台数据库会给你显示一个数字,来代表你的余额,呵呵,这个时候你的币已经在他们口袋了。假交易平台的事网上一搜一大把,所以大家还是选择一些大的数字货币交易平台比较靠谱。

四、小心假币假钱包

有假的交易平台自然也有假的钱包,这些钱包要你保存私钥,甚至会留一些bug获取你的个人信息,有被黑客黑掉的风险。有假钱包也就有假的数字货币。

五、小心假网站

假的网站就是我们所谓的山寨网站,以前EOS众筹的时候就出现过山寨网站,那页面做的简直跟真的一模一样,域名都真假难辨,在你注册好后把数字货币打到他们给你的众筹地址里,然后,基本上,就算是肉包子打狗了。

特别提醒

1、理财投资一定要选择合法正规的平台和机构,可以在证监会、期货业协会网站了解其资质或实地查看情况。

2、不要轻易相信QQ、微信群里所谓的“老师”“专家”“精英”,更不要在一些来历不明的网络平台和APP上投资,这大多都是骗子搭建的虚假平台,可以随意修改数据。

3、切勿盲目加入未经核实的投资理财群,这有可能是预设好的骗局,群里可能除了“入局者”以外,全部都是骗子,会让其不知不觉落入圈套。

每日经济新闻综合央视财经、武汉市反电信网络诈骗中心


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